La Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) publicó en su portal la lista de convocados en el cuarto operativo, los cuales deberán consignar ante el banco la documentación legible, previa confrontación con el original, a más tardar el día 18 de abril del año, de acuerdo al tipo de solicitud por la cual fue seleccionado: Consumos por Operaciones Electrónicas o Consumos por Viajes al exterior durante el periodo comprendido entre Octubre- Diciembre 2007.

En caso de Operaciones electrónicas (Internet)

Adquisición de Bienes y/o Servicios :

• Copia de la Cédula de identidad.
• Carta explicativa que detalle los movimientos de divisas conforme a la documentación consignada.
• Copia de la Solicitud (por la cual fue convocado).
• Copia Estado de Cuenta correspondiente a las tarjetas de crédito por medio de las cuales se realizo el consumo, certificados por el banco con firma autorizada.
• Copia Factura de servicio en caso de mercancías transportadas por operadoras de mensajeria internacional (Courier).
• En los demás casos, documentos de nacionalización de las mercancías o Copia del comprobante de la orden de Servicio emitido por el proveedor
• Copia Facturas Comerciales definitivas de la compra, las cuales deberán expresar los siguientes elementos:
• Nombre o razón social y domicilio del vendedor.
• Nombre o razón social del comprador.
• Cantidad de Mercancías en unidades según denominación Comercial.
• Precio Unitario y unidad de comercialización.
• Condición y lugar de entrega.
• Forma y condición de pago.
• Valor total, detalle del impuesto (si aplica).
• Cualquier otro documento expresamente indicado en las notificaciones que a tal efecto realice CADIVI o que el usuario estime incluir.

En caso de Operaciones Viajes al Exterior

Adquisición de Bienes:

• Copia de la Cédula de identidad.
• Carta explicativa que detalle los movimientos de divisas conforme a la documentación consignada.
• Copia de la Solicitud (por la cual fue convocado).
• Copia Estado de Cuenta correspondiente a las tarjetas de crédito por medio de las cuales se realizo el consumo, certificados por el banco con firma autorizada.
• Copia del pasaporte que refleje los datos de identificación del usuario, así como, las respectivas entradas y salidas del país durante el periodo por el cual se le solicita la documentación.
• Copia Factura de servicio en caso de mercancías transportadas por operadoras de mensajeria internacional (Courier). En los demás casos, documentos de nacionalización de la mercancías.
• Copia Facturas Comerciales definitivas de la compra, las cuales deberán expresar los siguientes elementosNombre o razón social y domicilio del vendedor.
  • Nombre o razón social del comprador.
  • Cantidad de Mercancías en unidades según denominación Comercial.
  • Precio Unitario y unidad de comercialización.
  • Condición y lugar de entrega.
  • Forma y condición de pago.
  • Valor total, detalle del impuesto (si aplica). Cualquier otro documento expresamente indicado en las notificaciones que a tal efecto realice CADIVI o que el usuario estime incluir.

El usuario deberá consignar la documentación a que se refiere el presente instructivo; en el supuesto que el usuario se encuentre imposibilitado de consignar alguno de los documentos, deberá expresar, en la carta explicativa, las razones por las cuales se ha visto impedido de consignar la documentación faltante.

La documentación solicitada deberá ser consignada debidamente foliada en carpeta de Manila tamaño oficio, identificada con el Nombres y Apellidos del Usuario, Número de Solicitud y Cédula de Identidad.

Para mayor información dirijase a cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.